董事会委员会

董事会委员会

本公司已根据中国相关法律法规及上市规则项下的企业管治常规设立以下委员会,包括:审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及策略与风险管理委员会。该等委员会乃根据董事会设立的有关职权范围营运。


审核委员会

审核委员会包括三名董事:黄智先生、葛创基先生及何欣女士。黄智先生现任审核委员会的主席。

审核委员会的主要职责为:审阅及监督我们的财务报告程序,包括提出委任或更换外部核数师的建议;监督本公司的内部审核制度及其实施;负责内部核数师与外部核数师之间的沟通;审核财务资料及其披露;审查本公司的内部控制制度及审核重大关连交易;提名内部审核部门的负责人;董事会已授权由其处理的其他事宜。


提名委员会

提名委员会包括三名董事:管伟立先生、庄一强先生及葛创基先生。管伟立先生现任提名委员会的主席。

本公司提名委员会的主要职责为:编制厘定本公司董事及高级管理层候选人的程序及标准,并对彼等的资历及证书进行初步审查,包括根据我们的经营业绩、资产及股权结构就 董事会的规模及组成向我们的董事会提供建议;审查厘定本公司董事及总经理候选人的程序 及标准,并向我们的董事会提出建议;寻找董事及总经理的合格人选;就董事及总经理的候 选人进行审查,并提出建议;就需要我们的董事会议决的其他高级管理层(如副总经理、我 们的董事会秘书及总会计师)的候选人进行审查,并提出建议;我们的董事会已授权由其处 理的其他事宜。


薪酬委员会

薪酬委员会包括三名董事:庄一强先生、黄智先生及杨扬先生。庄一强先生现任薪酬委员会的主席。

薪酬委员会的主要职责为:制定我们董事及高级管理层的评估标准及进行评估,以及厘定及检讨我们董事及高级管理层的薪酬政策及计划,包括根据我们董事及高级管理层的职 权范围及其岗位的重要性,以及其他可资比较公司相关职务的薪酬标准制定薪酬计划及方 案;薪酬计划及方案包括但不限于绩效考核的标准、程序及主要考核制度,奖惩的主要方案 及规定;审查我们董事及高级管理层的表现,并就其表现及业绩进行年度考核;监督本公司 薪酬政策的执行情况及我们董事会授权由其处理的其他事宜。


策略与风险管理委员会

策略与风险管理委员会现由葛创基先生、黄智先生及杨扬先生组成。葛创基先生现任策略与风险管理委员会的主席。

策略与风险管理委员会的主要职责包括审核本公司的长期策略计划及重大投资决策, 并就此提供建议;审核本公司的风险管理政策及标准;监督及监管本公司面临的法律风险



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